الداخلية: ضبط غسل أموال بـ400 مليون جنيه و75 مليونًا في المنوفية

كشفت وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 400 مليون جنيه، كما ضُبط عنصر جنائي بمحافظة المنوفية بتهمة غسل 75 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات. (المصدر: جريدة المال)

تفاصيل الضبط

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 400 مليون جنيه، بحسب ما نقلته بوابة الأهرام ومصرواي. وفي قضية منفصلة، ضُبط عنصر جنائي بمحافظة المنوفية بتهمة غسل 75 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات، وفقًا لجريدة المال وصدى البلد ومبتدا. (المصدر: قناة صدى البلد)

وذكر مبتدا أن المتهم في قضية المنوفية حاول إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات.

قضايا أخرى في المشهد

إلى جانب ذلك، ذكرت بوابة أخبار اليوم أن البلوجر شاكر محبوس احتياطيًا 15 يومًا بتهمة غسل 100 مليون جنيه. كما نقلت بوابة الشروق أن النيابة العامة أحالت 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية وتحفظت على أصول تتجاوز 7.89 مليار جنيه. (المصدر: بوابة أخبار اليوم الإلكترونية)

وأوردت بوابة الأهرام قضية غسل أموال أخرى بقيمة 200 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات، بينما ذكر اليوم السابع قضية غسل 15 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية، وأخرى بقيمة 85 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر.