الداخلية: ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية. (المصدر: المصري اليوم)

تفاصيل الواقعة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أوردته «المصري اليوم» و«الوطن» و«صدى البلد».

حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء العقارات.

تولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.

سياق أوسع: قضايا مشابهة

ليست الواقعة الأولى من نوعها خلال الشهر نفسه. فبحسب «اليوم السابع» و«فيتو»، اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل نحو 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية عبر تأسيس شركات وشراء سيارات وعقارات.

كما ضُبط أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، بحسب «جريدة المال».

وذكرت «الوطن» أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت إجراءات قانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة الهجرة غير الشرعية.