الداخلية: ضبط غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي غسل نحو 400 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي غسل أموال تقدر بنحو 400 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. (المصدر: جريدة الدستور)
ما الذي أعلنته الداخلية؟
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي غسل أموال تقدر بنحو 400 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة. (المصدر: youlyou.com)
كيف تم غسل الأموال؟
حاول المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. (المصدر: بوابة أخبار اليوم الإلكترونية)
تمثلت أساليب الغسل في تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. (المصدر: فيتو)
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا.
باختصار
- وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي غسل أموال تقدر بنحو 400 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها
- قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تولى الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة
- المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها
- أساليب الغسل تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات
لماذا أصبح ترندًا؟
أعلنت وزارة الداخلية ضبط عنصر جنائي غسل 400 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات عبر عقارات وسيارات وأنشطة تجارية، وهو رقم كبير يلفت الانتباه إلى ملف غسل الأموال المرتبط بالمخدرات.
المصادر
- ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 400 مليون جنيه
- الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجر مخدرات غسّل 400 مليون جنيه من الأموال المشبوهة.
- عقارات وسيارات.. ضبط عنصر جنائي غسل 400 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
- الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. سقوط عنصر جنائي في قبضة الأمن
- ضبط عنصر جنائي غسل 400 مليون جنيه من متحصلات تجارة المخدرات
- من الاتجار بالمخدرات إلى الاستثمار في العقارات والسيارات، ضبط متهم بغسل 400 مليون جنيه
- عنصر جنائي يغسل 400 مليون جنيه من حصيلة تجارة الكيف في أنشطة تجارية وعقارات
